弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）     股東大會(huì)類型和屆次：2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）     股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）     投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

（四）     現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2018年2月12日  上午9點(diǎn)

召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈12樓公司會(huì)議室

二、會(huì)議事項(xiàng)

審議事項(xiàng)：審議《關(guān)于更換公司董事的議案》

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對(duì)所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）其他人員。

五、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）參會(huì)登記時(shí)間： 2018年2月5日（8：45----17:45）

（三）現(xiàn)場會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈12樓公司總裁辦

2、聯(lián)系人和電話：沈婉  （固話：5670334；手機(jī)：18259079801）

（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。

特此公告。

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2018年1月27日